10 января 2021 года вступает в силу закон, который расширяет список денежных операций россиян, попадающих под контроль властей. Об этом напомнил председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.
«Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, (хотят) уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику», — сказал он.
По словам Дорофеева, финразведка получит контроль над:
-
переводами по почте на сумму от 100 000 рублей;
возвратами неиспользованных авансов за услуги мобильной связи на сумму от 100 000 рублей;
ставками в азартных играх на сумму от 600 000 рублей;
операции по договорам лизинга на сумму от 600 000 рублей;
любыми операциями с наличностью свыше 600 000 рублей.
Банки и другие организации — например, нотариусы, риэлторы, почта — будут обязаны передавать сведения о транзакциях. Автоматическая проверка вряд ли будет проводиться по каждому случаю, но она не исключена, подчеркнул Дорофеев.
Фото: Pixabay, Pixabay License
*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН), «Азов», «Террористическое сообщество «Сеть», АУЕ («Арестантский уклад един»), С14 (Січ), ВО «Свобода».
Источник: