10 января вступили в силу поправки к закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем», которые коснулись снятия денег в банкоматах, переводов и операций с наличными суммами, превышающими порог в 600 тыс. рублей.
Новые правила предусматривают введение обязательного контроля почтовых переводов на сумму свыше 100 тыс. руб. и возврата средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Также с 2022 года под проверки попадут сделки с недвижимостью, сумма которых превышает 3 млн руб. Информация о снятии или зачислении денежных средств на сумму свыше 600 тыс. рублей будет передаваться в Росфинмониторинг.
«Сейчас снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности. С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается, и контролироваться будут все подобные операции», — рассказал журналистам ТАСС старший юрист налоговой практики Дмитрий Кириллов.
Кроме того, отменен обязательный контроль в отношении заграничных переводов на анонимные счета или вклады и за получением имущества по договору лизинга.
Ранее Ruposters писал, что правительство разъяснило порядок уплаты нового налога по банковским вкладам.
*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН), «Азов», «Террористическое сообщество «Сеть», АУЕ («Арестантский уклад един»), С14 (Січ), ВО «Свобода».
Источник: